本书分三篇。第一篇主要介绍如何通过“案例特征化、特征指标化、指标模型化”构建自定义监控模型，以及监控模型的准入、评估、优化和退出的全生命周期管理；第二篇重点介绍异常交易的分析方法，包括基于监控模型、交易要素、资金链条、资金流量(频率)、关联性、特定交易方式、非常态特征、客户行为和辅助手段(工具)等分系，以及如何撰写可疑交易报告；第三篇主要介绍几种常见洗钱类型的关键特征和案例，包括网络赌博、POS机套现、诈骗、非法集资、传销、地下钱庄、贩毒、走私、涉税等犯罪类型的识别要点与案例。